과정 소개
본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다.
특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.
커리큘럼 총 12차시
- 1차시자금세탁방지제도의 이해
- 2차시자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축
- 3차시위험평가 및 위험기반접근법의 이해
- 4차시고객확인제도 Ⅰ
- 5차시고객확인제도 Ⅱ
- 6차시고객확인제도 Ⅲ
- 7차시의심거래보고제도 Ⅰ
- 8차시의심거래보고제도 Ⅱ
- 9차시고액현금거래보고제도
- 10차시고액현금거래보고제도
- 11차시자금세탁방지 감독∙검사
- 12차시자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해
수료 기준 · 유의사항
- 수료기준 — 진도율 80% 이상 · 총점 60점 이상 과 과정별 수료 처리 조건을 확인해 주세요.
- 본인인증 — 휴대폰 본인인증을 입과 시 (최초 1회), 진도학습 시 (1일 1회), 시험·과제·진행평가 시 수행합니다.
- 1일 진도제한 — 1일 최대 8시간까지 학습할 수 있습니다.
- 진도율 산정 — 학습한 차시가 아닌 학습시간 기준으로 산정되며, 차시별 인정시간의 50% 이상 학습 시 인정됩니다.
- 평가 — 과정에 설정된 평가와 응시 조건은 내 강의실에서 확인할 수 있습니다.
- 부정행위 — 베낀 답안(모사답안)은 처리기준에 따라 불이익이 있을 수 있습니다.
- 자동 로그아웃 — 장시간 활동이 없으면 최대 120분 후 자동 로그아웃됩니다.